เจ้าหน้าที่อิรักเดินหน้าขยายผลการสอบสวนคดีทุจริตขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมันอย่างต่อเนื่อง หลังพบทรัพย์สินจำนวนมากถูกนำไปซุกซ่อนอย่างแนบเนียนภายในบ้านพักที่เชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงน้ำมันของประเทศ
หน่วยงานตุลาการอิรักเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงเงินสดจำนวนมากและเครื่องประดับทองคำที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีของ Adnan al-Jumaili อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงน้ำมัน ซึ่งเคยรับผิดชอบงานด้านการกลั่นน้ำมัน โดยการสอบสวนยังคงขยายผลไปยังบุคคลและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง
ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่พบทรัพย์สินเพิ่มเติมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี ขณะติดตามเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับการยักยอกและการสูญเสียงบประมาณของรัฐในโครงการต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงน้ำมัน
พบเงินสดหลายหมื่นล้านดีนาร์ พร้อมทองคำ 5 กิโลกรัม
ในการตรวจค้นครั้งล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเงินสดจำนวน 25,000 ล้านดีนาร์อิรัก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 580 ล้านบาท รวมถึงเงินอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 36 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับทองคำที่มีน้ำหนักรวมประมาณ 5 กิโลกรัม
สิ่งที่สร้างความสนใจอย่างมากคือ วิธีการซ่อนทรัพย์สินเหล่านี้ โดยมีรายงานว่าเงินสดและทองคำถูกบรรจุไว้ในขวดน้ำพลาสติก ก่อนนำไปฝังไว้ใต้ดินภายในบริเวณบ้านพักของอดีตรัฐมนตรีช่วยฯ ในเมืองติกริต
ยอดเงินสดที่ตรวจยึดได้เพิ่มขึ้นกว่า 3,600 ล้านบาท
หลังรวมทรัพย์สินจากการตรวจยึดครั้งล่าสุด ยอดเงินสดที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้จากคดีนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 127,000 ล้านดีนาร์อิรัก หรือราว 2,950 ล้านบาท ขณะที่มีเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอีกประมาณ 24 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นมูลค่าราว 870 ล้านบาท
นอกจากเงินสดแล้ว เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการอายัดทรัพย์สินประเภทอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เช่น อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรู และสิ่งของมีค่าที่ทำจากทองคำ เพื่อประกอบการตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
จับอดีตรัฐมนตรีช่วยฯ จุดเริ่มต้นของการขยายผลครั้งใหญ่
ข้อมูลจากหน่วยงานตุลาการอิรักระบุว่า การจับกุม Adnan al-Jumaili ในเดือนพฤษภาคม 2025 เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่นำไปสู่การขยายการสอบสวนเครือข่ายที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน
จากข้อมูลและคำให้การที่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการสืบสวน หน่วยงานความมั่นคงของอิรักได้เปิดปฏิบัติการขนาดใหญ่ในชื่อ “Operation Dawn” เพื่อค้นหาและติดตามบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว
จนถึงขณะนี้ มีรายงานว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมแล้วประมาณ 67 ราย โดยในจำนวนนี้มีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล และนักธุรกิจ
การสอบสวนยังเดินหน้าต่อ
หน่วยงานตุลาการอิรักระบุว่า คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนและขยายผล เจ้าหน้าที่กำลังติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่อาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าว
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการสอบสวนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป โดยข้อกล่าวหาหรือการถูกควบคุมตัวไม่ได้หมายความว่าบุคคลใดมีความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เว็บไซต์ที่รวมบทความข่าว สุขภาพ คลิปกีฬา และสาระอาหารหลากหลายไว้ให้ติดตาม!!